Antiriciclaggio: indicatori di anomalia e comunicazioni

Antiriciclaggio: indicatori di anomalia e comunicazioni

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Antiriciclaggio: indicatori di anomalia e comunicazioni

6 Maggio 2019 12:00 // 13:30

Webinar

Trasparenza e anticorruzione

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Dettagli dell'evento

La prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e frode coinvolge in maniera diretta la Pubblica Amministrazione, anche locale, e si trova da anni al centro dell’agenda europea e nazionale. In questo terzo webinar, parte di un ciclo di seminari online dedicati al ruolo dei Comuni nella prevenzione dei fenomieni di riciclaggio, saranno analizzati alcuni esempi di schede per la rilevazione dei c.d. "indicatori di anomalia" ossia delle connotazioni o dei comportamenti da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Nel webinar saranno approfondite, inoltre, le modalità di comunicazione del soggetto gestore all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), l'autorità centrale antiriciclaggio istituita presso la Banca d’Italia.

Antiriciclaggio: indicatori di anomalia e comunicazioni

Lunedì 6 maggio 2019 - ore 12:00 - 13:30
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PROGRAMMA

• Gli indicatori di anomalia, analisi e gestione negli enti locali
• Segnalazione delle operazioni sospette: il soggetto gestore e le modalità di comunicazione alla Unità di Informazione finanziaria della Banca d’Italia
• Sanzioni in caso di mancata segnalazione e tutela del segnalante

RELATRICE

Alessia Adamo - Formatrice

COME PARTECIPARE

La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni e Unioni di Comuni. ATTENZIONE: per partecipare al webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie o casse. Per verificare che il proprio computer sia correttamente configurato per il collegamento alla piattaforma di video-conferenza, prima del webinar è necessario eseguire un rapido test di connessione.

I materiali e la registrazione del webinar saranno disponibili, dopo il seminario, nella sezione materiali didattici dell'area Documenti e pubblicazioni.

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