Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

IFEL

Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

7 Novembre 2023 14:30 // 16:00

Webinar/e-Learning

Trasparenza e anticorruzione

Dettagli dell'evento

Attuazione della normativa antiriciclaggio negli Enti locali: difficoltà e opportunità

Giovedì 07 novembre ore 14:30-16:00

In questo corso, rivolto principalmente al personale dirigente degli Enti Locali:

• verrà esplorata la normativa di riferimento per il contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, sia rispetto alla matrice penalistica che amministrativa regolamentare.
• verrà esplorato il ruolo svolto dall’Unità di Informazione Finanziaria e conoscerai le istruzioni dell’aprile 2018 rispetto alle modalità di presentazione delle comunicazioni di operazioni sospette (C.O.S.) e in particolare agli indicatori di anomalia.
• approfondirai il fenomeno anche in relazione al contrasto dei fenomeni di criminalità finanziaria nella gestione dei fondi PNRR.

Programma

Modulo 2 | Attuazione della normativa antiriciclaggio negli Enti locali: difficoltà e opportunità

Nel Attuazione della normativa antiriciclaggio negli Enti locali: difficoltà e opportunità verranno analizzati i seguenti aspetti:

• Sviluppiamo un corretto modello organizzativo: gestori - analisti -       referenti
• I processi a rischio: appalti, contributi, autorizzazioni e concessioni
•  Il dovere di accertamento
• Simulazione analisi pratica per la rilevazione di un’operazione sospetta
• Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi  al COVID-19 e al PNRR

Relatore
Alessia Adamo, Esperto e formatore in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione

Scopri come iscriverti ai corsi

Come iscriversi
Il corso è gratuito e aperto a tutti 

Per iscriverti e partecipare:

• accedi alla Scuola IFEL
• vai alla pagina del corsoAntiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e clicca su Iscriviti. 

Se non sei in possesso delle credenziali di accesso, effettua prima la registrazione dal Sito IFEL e poi procedi all’accesso alla Scuola.

Come partecipare
La partecipazione alla diretta è riservata a 1000 partecipanti.
Dal giorno lavorativo seguente la diretta, l’accesso sarà aperto a tutti per la fruizione della registrazione e dei materiali in modalità asincrona.

Per gli iscritti è previsto il rilascio di un open badge personale a conclusione del percorso formativo,dopo il superamento del test..
I materiali delle attività formative erogate da IFEL sono disponibili anche in libera fruizione:

• sul sito di progetto Fondazione IFEL
• sul canale YouTube Formazione IFEL, nella playlist dedicata

Organizzatore

Scuola IFEL

https://elearning.fondazioneifel.it